Руководство кредитной компании арестовано за миллионные махинации
13.07.2022 15:59Во вторник органы регулирования ценных бумаг провели обыски в офисах израильской кредитной компании по подозрению в том, что она фальсифицировала документы, обманывала клиентов и крала у них миллионы.
Членом правления небанковской финансовой компании Unet Credit был бывший министр финансов Моше Кахлон, который ушел в отставку в прошлом месяце, когда появились новости о предполагаемой преступной деятельности. Ожидается, что Кахлон будет допрошен в рамках расследования.
За последний год компания была замешана в серии инцидентов, связанных с неоднократными расхождениями в ее отчетности, что привлекло внимание властей.
Во вторник были арестованы четыре человека, занимавших в компании руководящие посты, — бывший генеральный директор Ицхак Эзер, глава филиала в Нацерете Ицхак Эвиатар и контролирующие акционеры Шломо Исаак и Шай Пенсо. Они были освобождены судом под домашний арест и запрет покидать Израиль в течение 180 дней.
Управление по ценным бумагам Израиля заявило, что подозреваемые совершали мошенничество и скрывали свою деятельность от компании и общественности, "ложно регистрируя и подделывая документы компании".
Власти также обвинили Эзера в том, что он использовал свой личный счет для совершения сделок с акциями компании и вместе с Исааком "делал переводы на счет частной компании, которую они контролируют".
Эран Шахам-Шавит, адвокат Шломо Исаака, сказал, что его клиент сотрудничает со следствием и что он "продолжает верить в компанию и убежден, что Unet Credit может вернуться к успешному и прибыльному деятельности".
За последний год Unet Credit потеряла миллионы шекелей, в том числе чек на сумму 10,6 млн шекелей (3 млн долларов) и кредит в размере 37,5 млн шекелей (10,8 млн долларов), предоставленный Zoabi Holding в Нацерете, который кредитор не может взыскать.
Unet также сообщила во вторник, что обнаружила еще одно несоответствие в своих бухгалтерских книгах, которое включало транзакцию на сумму до 50 миллионов шекелей (14,4 миллиона долларов США), совершенную с частной компанией, которая "не была одобрена в соответствии с требованиями закона и не была доведена до сведения общественности".
В мае грабители, переодетые доставщиками еды, украли 3,5 миллиона шекелей (1 миллион долларов) из главного филиала компании в Холоне. Бывшие руководители компании подозревали, что у них были сообщники среди сотрудников компании.
Наконец, внутренний аудит в прошлом месяце выявил расхождение в бухгалтерских книгах компании на 7,7 млн шекелей (2,23 млн долларов).
Кахлон подал в отставку через две недели после аудита, отметив, что "компания могут возникнуть серьезные финансовые риски, связанные с событиями, произошедшими до того, как я присоединился к компании".
Источник: MigNews
Фото: UK in Israel/Wikimedia.org/CC BY 2.0
Читайте также:
Кахлон призывает вернуться к политике точечных ликвидаций
“Это крайне серьезное происшествие, за которое другая сторона должна заплатить высокую цену"...
В 20:00 Биньямин Нетаниягу выступит из «Кирии» с официальным заявлением
В 20:00 премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступит в "Кирие" в Тель-Авиве...
Правительство утвердило закон о контроле над детскими садами и яслями
После утверждения закона владельцы детских садов и яслей должны будут получать...
Кахлон о сделке по высылке мигрантов: «слишком много инфильтрантов получили статус»
Министр финансов Моше Кахлон прокомментировал соглашение о высылке нелегальных мигрантов,...
Кахлон ускоряет перенос американского посольства в Иерусалим
Министр финансов подписал рекомендацию освободить процесс переноса посольства от бюрократической волокиты.Лента новостей:
Прямое попадание в Араде: разрушены несколько домов, десятки пострадавших
"Маген Давид Адом" объявил о происшествии со множеством пострадавших в результате...
В Тегеране атакованы объекты, связанные с производством баллистических ракет
В ходе ночной операции израильские ВВС провели масштабный удар по десяткам целей на территории...
После ракетного обстрела в Димоне ранены около 20 человек
В результате обстрела со стороны Ирана в Димоне 10-летний мальчик и женщина в возрасте примерно 40 лет получили ранения и находятся...
Дипломатическое достижение: еще 6 стран признали иранский КСИР террористической организацией
В продолжение дипломатической кампании по делегитимации иранского...
Разрешено к публикации: во время обстрела Хайфы обломок ракеты-перехватчика упал на территории НПЗ
НПЗ причинен незначительный ущерб, угрозы утечки опасных веществ нет.
Сообщается о ликвидации руководителя финансового управления КСИР Хасана Карими
Сообщается о ликвидации Хасана Карими, занимавшего пост руководителя...
NBC: США ускоряют переброску морской пехоты на Ближний Восток
США ускоряют переброску дополнительных сил на Ближний Восток на фоне войны против Ирана.
США готовят рекордную атаку по Ирану
В ходе брифинга в Пентагоне, министр войны Пит Хегсет сообщил, что США нанесут крупнейшую на сегодняшний...
Хегсет: Удар Израиля по Южному Парсу – это предупреждение для Ирана
"Иран десятилетиями использовал энергетику в качестве оружия....
Милей поддержал Израиль в борьбе с Ираном
Президент Аргентины Хавьер Милей выступил с резким осуждением политики Ирана и...
Праздники – это всегда немного больше, чем просто семейный ужин. Это настроение, ожидание, разговоры за столом и те маленькие моменты радости, которые делают вечер особенным. В такие дни хочется добавить к традициям что-то новое, яркий штрих, который подарит гостям улыбку и создаст атмосферу лёгкого праздника. Именно для этого и появился бренд AMOR Cocktail House, чтобы привнести немного эскапизма, вкуса и ярких эмоций в каждый дом.
Nvidia выложит ещё 3 млрд долл за покупку в Израиле
Компания Nvidia ведет переговоры о покупке израильского стартапа AI21 Labs, создавшего...
Кушнер поддержит Эллисона в битве за Warner Bros.
Инвестиционная компания Affinity Partners, принадлежащая...
La Liste 2025: девять израильских ресторанов среди лучших в мире
Восемь отмеченных заведений расположены в Тель-Авиве,...
Elbit Systems заключила контракт на 1,6 млрд долл
Израильский оборонный концерн Elbit Systems заключил сделку на...
Технион подтвердил статус кузницы идей
Израильский технологический институт Технион в очередной раз подтвердил свой статус глобального центра инноваций.
Израильские ученые показали, что обитаемых экзопланет намного больше, чем считалось ранее
Астрофизики из Еврейского университета...
NVIDIA представила Rubin с израильским «двигателем»
NVIDIA представила ИИ-платформу Rubin, отметив, что её ключевые технологии и чипы разработаны израильскими инженерами компании.
После шести лет разработок ЦАХАЛ получит новую гаубицу «Роем»
Производство этой гаубицы для ЦАХАЛ началось с нуля около шести лет назад.
Израильские ученые разработали новую технологию для мониторинга болезни Альцгеймера
Исследователи Еврейского университета Иерусалима создали метод точного...
После многолетней работы, включавшей десятки ознакомительных туров по Самарии для членов Конгресса, сенаторов, законодателей штатов и евангелических пасторов, а также проведения конференций во Флориде и Аризоне, 16 штатов США находятся на различных этапах продвижения закона о признании Иудеи и Самарии. Последним штатом, где был официально подан данный законопроект, стал Нью-Мексико.
Как помочь детям сохранять спокойствие и ощущение безопасности в нестабильной реальности
Эфрат Перец-Томер, старший клинический психолог южного округа «Меухедет»,...
Обновленный режим работы медучреждений больничной кассы «Меухедет»
В связи с ситуацией в сфере безопасности и в соответствии с указаниями Министерства здравоохранения, в воскресенье...
В Израиле впервые пересадили искусственное сердце
В Израиле проведена успешная операция по трансплантации искусственного сердца.
Мобильная клиника: комплексное обследование для женщин рядом с домом
Около 140 женщин прошли обследование в передвижной клинике женского здоровья «Меухедет» в Гиватайме...
Прощайте, длинные очереди: новые услуги, которые обеспечат вам качественную и быструю медицинскую помощь
Сегодня в Израиле остро ощущается нехватка врачей-специалистов. Эта ситуация знакома...
Налоговое управление впервые опубликовало сравнительный отчет о доходах израильтян
Департамент планирования и экономики Налогового управления впервые опубликовал...
«Кешет»: минфин готовится увеличить в два раза стоимость посылок, не облагаемых налогом
По информации телеканала "Кешет-12",...
Экономика Израиля резко восстановилась
Экономика Израиля восстановилась в июле-сентябре, а ВВП увеличился на 12,4% в годовом исчислении.
Все израильтяне будут платить за обязательные солнечные панели на крышах
Главная цель инициативы — ускорить децентрализацию электросети и увеличить долю возобновляемой энергии....
Израиль продал вооружений на рекордные 14,8 млрд долл
Экспорт оборонной продукции Израиля в 2024 году составил рекордные $14,8 млрд.
Смерть Даны Эден в Афинах: греческая полиция склоняется к версии о самоубийстве
В Греции продолжается проверка обстоятельств смерти израильского продюсера...
Умерла продюсер сериала «Тегеран» Дана Эден
В номере отеля в Афинах была найдена мертвой 52-летняя израильский продюсер и шоураннер Дана Эден.
От изгнания к возрождению: Нерассказанная история возвращения в Северную Самарию
На этой неделе, с завтрашнего дня (со вторника по четверг, 10–12 февраля), на 14-м канале выйдет документальный сериал «План Хомеш» (Тохнит...
Мики Зоар осудил претендентов на «Оскар»
«Неудивительно, что два номинированных на "Оскар" фильма усиливают нарратив наших врагов и наносят ущерб репутации Государства Израиль»
Премьера в Манхэттене: Театр «Шомрон» привез в США историю Зеэва Жаботинского
Во вторник, 21 января, в Манхэттене впервые состоялась премьера театра «Шомрон». Это первый случай,...
Вперёд, к рассвету
16 дней войны против источника всего зла на Ближнем Востоке и далеко за его пределами — зла,...
Да, «Хизбалла» всё еще опасна, и да, мы её почти добили
Среди прочих панических слухов ходит...
Есть два выхода из войны — ты победил или ты проиграл
Каждый раз, когда в разгар войны кто-то начинает болтать о "стратегии выхода", знай - перед...
Война Израиля против Ирана незаконна?
Среди других идиотских заявлений, раздающихся в том числе и среди "хороших русских", стоит особняком,...
Хроника «эффекта бабочки»
Иногда история бывает жестко (если не сказать «жестоко) иронична.
Репатриация продолжается, а правила меняются
Процесс репатриации в Израиль продолжает...
Репатриация в условиях войны: психологическая поддержка новых репатриантов
Сегодня тысячи новых репатриантов в Израиле оказались в ситуации,...
Организация «Маса» удостоена «Иерусалимской премии за вклад в единство еврейского народа»
В резиденции президента Израиля в Иерусалиме состоялась сегодня, 29...
Празднуем Песах на иврите: что нужно знать новым репатриантам
Вы, конечно, знаете, что такое маца. А Агада? А херут? Если вы новый репатриант, вам пригодятся базовые слова и фразы на иврите, связанные с...
Как сегодня работают частные ульпаны в Израиле?
В конце 2024 года многие новые репатрианты столкнулись с проблемой: Министерство алии и интеграции временно остановило программу «Ваучер» по изучению...
Олимпийский пиар, или «Как победить Олимпиаду»
После утверждения России, что у них украли золотую медаль по художественной гимнастике, Ядида написал сатирический...
Наши резервы
Мне совершенно не мешает ходить "оборванцем". И вот я вышел из дома в своем обычном виде по делам на угол Бегин-Каплан. В разгар...
Проверка Бузагло
"-Как дела, милые? — спросил входящий в зал человек. -Репетируем удивлённое выражение лица! — ответили многоуважаемые."












